🔸 یکی از موضوعات مهم در حوزه مبارزه با پولشویی شناسایی ذی‌ نفع نهایی است که در کشور ایران درخصوص این موضوع تاکنون راهنما و دستورالعمل کامل و دقیقی ارائه نشده است. در راهنمای ذیل که برگرفته از مقالات معتبر بین‌المللی است سعی شده خلاصه‌ای از مفاهیم ذی‌ نفع نهایی با ذکر مثال کاربردی تقدیم علاقه‌مندان شود. یکی از وظیفه‌های مهم و کلیدی در این حوزه، شناسایی و تایید ذی ‌نفعان نهایی مشتریان است.
🔸 دانستن این مهم بسیار حیاتی است چرا که پس از آن می‌توانید تصمیمات صحیحی را در مورد سطح ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با مشتری اتخاذ کنید. برخی شرکت‌های مجرم عمداً سعی در پنهان کردن ذی ‌نفعان نهایی دارند. گاهی شناسایی و تایید ذی ‌نفع نهایی بسیار پیچیده و مشکل است و این به این دلیل است که ساختار مالکیت، پیچیده اما قانونی است. به هر حال شما باید این احتمال را بدهید که این پیچیدگی ممکن است به ‌دلیل پنهان کردن ذی ‌نفع نهایی باشد.
❗️ جهت مشاهده کامل مقاله کلیک کنید: 👇👇

شناسایی ذینفع نهایی مبارزه با پولشویی.pdf

دنیای اقتصاد